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发布时间:2021-02-22 15:23:59 已有: 人阅读

  日前,公安分局破获一起以比特币充值投资及维护账户信息为由的案,涉案资金达42万余元,抓获嫌疑人10名。

  今年7月,杨某通过朋友丁姐发送的微信朋友圈了解到炒“数字货币”能获利,杨某心动了。他根据丁姐的指点,下载了某APP,加了一个“数据总监”的微信,“数据总监”让其注册Poloniex APP账号,并让其下载好之后联系在线客服。第一次,杨某先投了3万元,24小时内赚了39.832万元。13倍多的进账,开始就让杨某尝到了“甜头”,随后也一步步落入了对方设好的局。

  客服告知投30万元就能做代理,被高额利益迷了心智的杨某先后追投了17万元,在所谓的“数据总监”的指导下进行买卖操作,最终APP上的资产显示221.0624万元。杨某告诉客服不想玩了,要求提现,但等了24小时后,资金没有到账,一看平台发现资产出现了冻结。杨某就问丁姐,丁姐让其问“数据总监”,“数据总监”让其找客服,客服说杨某的信息不符,需要交纳账户上资金10%,就是22.1062万元作为风险金,提交系统审核,修改错误个人信息。修改完后风险金系统会自动入账到资产里,可以一并提现到银行账户。急于提现的杨某最后又向客服提供的银行账号上转账22.1062万元,在转账后客服又告知杨某,没备注风险金,还要重新交纳风险金,这时,杨某突然醒悟,发觉自己上当了。

  7月底,警方大队发现向杨某实施的团伙很可能就在山东省东营市活动,警方立即组织专案组开展侦查。8月份在山东东营市抓获5名犯罪嫌疑人,9月份在广东揭阳市抓获2名犯罪嫌疑人。10月追赃72000元,并发还给受害人。通过继续工作,警方又锁定多名嫌疑人,11月7日、8日,民警们出差山东东营、日照又相继抓获3名犯罪嫌疑人,又追回赃款3万元。目前,张某等4人因涉嫌罪被批准逮捕,汪某等4人被取保候审,2人被依法刑事拘留。目前,警方正积极开展退账挽损工作,截至目前已退赔受害人72000元钱,案件正在进一步办理中。通讯员 六公宣

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